因未落实防范电信诈骗风险要求等，百联优力被罚没6489万

• 2022-11-22 16:07:57 来源：澎湃新闻 北京

(资料图)

支付行业迎来今年最大金额罚单。中国人民银行营业管理部（北京）近日公布的行政处罚信息公示显示，百联优力（北京）投资有限公司（下称“百联优力”）被警告，没收违法所得3092.707153万元，并处罚款3396.618425万元，罚没合计6489.325578万元。百联优力的违法行为共有四类，分别是未落实防范电信诈骗风险相关要求、未落实商户实名制管理要求、未落实商户结算管理要求和未落实外包管理相关规定除高额罚金外，值得一提的是，“未落实防范电信诈骗风险相关要求”这一违法类型在近年来央行对支付机构开出的罚单中，非常罕见。同时，法定代表人井广涛因对百联优力（北京）投资有限公司的3项违法事实（未落实防范电信诈骗风险相关要求、未落实商户实名制管理要求、未落实商户结算管理要求）负有责任，被警告并处罚款25万元。值得注意的是，百联优力的支付牌照将于2023年1月5日到期，本次被罚对其牌照续展结果的影响尚待观察。百联优力（北京）投资有限公司2013年1月获得支付业务许可证，可以开展全国范围内的互联网支付业务。根据其官网信息，百联优力于2002年5月16日在北京注册成立，注册资本10000万元人民币，主要业务类型覆盖快捷支付、网关支付、代收业务、代付业务、集团资金归集等服务。百联优力的大股东为北京创新乐知信息技术有限公司，持股46%，后者股东为5个自然人，法定代表人同样为井广涛。今年以来，央行各分支机构对支付行业的处罚力度不减。央行副行长张青松履新后在第11届中国支付清算论坛上表示，经过多年严监管，支付产业逐步规范，但一些乱象尚未得到彻底根治，发展中也会出现新的问题。产业各方要坚守合规安全底线，严格落实各项要求，共同净化市场环境。

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