光大集团标志性案件查办细节：4省同步行动控制10人

• 2022-02-12 15:19:06 来源：澎湃新闻

2月12日，《中国纪检监察报》刊文披露了中国光大实业（集团）有限责任公司原党委书记、董事长朱慧民案的查办细节。

中央纪委国家监委驻光大集团纪检监察组有关负责人介绍，“朱慧民案成为扭转光大集团政治生态的标志性案件，实现了政治效果、纪法效果和社会效果的统一。”而朱慧民问题的发现，源自于一份审计报告。

消息称，驻光大集团纪检监察组聚焦金融风险背后的违纪违法问题开展监督检查，经内部审计发现，时任中国光大实业（集团）有限责任公司党委书记、董事长的朱慧民在光大银行深圳分行担任党委书记、行长期间，曾审批发放并形成不良贷款业务，数额巨大。结合信访反映的相关问题，驻光大集团纪检监察组认为这背后可能存在腐败问题，可查性较强。

经初核发现，朱慧民在光大银行工作期间涉嫌违法发放贷款，在光大银行和光大实业工作期间通过亲属收受4家客户企业3000余万元，还涉嫌收受价值4000余万元别墅，与企业老板存在巨额经济往来。

当时，驻光大集团纪检监察组成立时间不久，办案力量有限。在中央纪委国家监委第三监督检查室统筹指导下，将朱慧民案件指定黑龙江省监委管辖，由驻光大集团纪检监察组与黑龙江省纪委监委联合办案，“室组地”联合办案机制迅速运转起来。

“初核阶段，在中央纪委国家监委第三监督检查室的严格把关下，我们尽力摸清资金、业务和人物关系，为后续案件有序推进创造了有利条件。”驻光大集团纪检监察组相关负责人介绍，初核是办案工作的起点，扎实的初核工作能很好地预判案件的走向、规模和复杂程度，影响着“室组地”联合办案的成效。

报道披露，朱慧民的人物关系、工作履历、人脉情况，包括裙带系、老乡系、老板系……驻光大集团纪检监察组用4张A3纸拼接绘制了案件“脉络图”，全景式呈现初核全貌，让每个问题涉及的人物关系、资金走向、谋利事项一目了然。

接手案件后，黑龙江省纪委监委将此案作为一项重要任务，选用具备金融领域办案经验的审查调查室主任担任专案组组长，选调精兵强将搭建办案队伍，与驻光大集团纪检监察组紧密配合、协同作战、全力攻坚。

“在中央纪委国家监委第三监督检查室的统筹协调下，相关地区和部门提供支持，我们在4省同步行动，2小时之内安全高效控制涉案人10名，为全面突破案件奠定坚实基础。”黑龙江省纪委监委朱慧民案专案组成员介绍。

另外，报道透露，朱慧民在以权谋私时多通过专业操作将贷款、融资、投资行为等披上合规合法“外衣”，涉及代持亲属数十人、隐匿资金账户近千个，资金往来关系复杂。

针对这一情况，专案组专门抽调12名金融审计人员，从公司账目、银行流水等切口入手，认真全面梳理其经济往来，判断其投资必要性、合法性以及投资款性质等，为后续工作筑牢坚实基础。

光大实业集团是光大集团下属一级子公司，2007年11月在北京成立，其官网显示，光大实业集团聚焦生态环保主业，兼顾现代服务业，稳步提高和扩大现有物业管理质量和规模，充分发挥光大集团金融全牌照和产融结合的优势，综合运用投资并购、实业经营等手段，优化业务布局，不断促进国有资产保值增值。

任上落马的朱慧民在光大系统任职近20年，跨郑州、福州、深圳、北京等多地，曾任光大银行深圳分行党委书记、行长等。

双开通报指出，经查，朱慧民违反政治纪律，拉帮结派、团团伙伙，搞两面派、做两面人，向组织提供虚假情况，对抗组织审查，不信马列信鬼神，搞迷信活动；违反中央八项规定精神，公车私用，违规出入私人会所，违规使用公款购买消费茅台酒；违反组织纪律，组织进行函询时不如实说明问题，隐瞒配偶子女移居国（境）外、住房等情况；违反廉洁纪律，违规经商办企业，利用职权为亲属谋取利益；违反工作纪律，不正确履行职责，违规审批贷款、插手工程项目；违反生活纪律，道德败坏，腐化堕落；为他人谋利，收受他人巨额财物，涉嫌受贿犯罪；利用职务便利，非法占有公共财物，涉嫌贪污犯罪；违反国家规定发放贷款，数额特别巨大，造成特别重大损失，涉嫌违法发放贷款犯罪；婚姻关系存续期间长期与他人以夫妻名义共同生活，涉嫌重婚犯罪。

中央纪委国家监委驻光大集团纪检监察组、黑龙江省监委通报指出，朱慧民身为国有金融企业党员领导干部，丧失信仰、背离初心，对党不忠诚、不老实；贪得无厌、肆无忌惮，将贷款审批、投融资等权力当作牟取私利的筹码，与不法商人沆瀣一气，大搞利益输送，把国企当私人领地，以企养家；失责弃守、擅权妄为，任意挥霍国有资产，违纪违法行为涉及区域广、时间跨度长、关联企业多，严重污染企业政治生态，严重败坏党员干部形象，严重违反党纪国法，是政治问题与经济问题交织、传统腐败与新型腐败交织、腐败问题与不正之风交织的典型，且在党的十八大乃至党的十九大后不收敛、不收手，不知敬畏、不守底线，性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。

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